根据发起设立股份有限公司的有关法律法规规定，经甘孜州农村信用联社股份有限公司筹建工作小组研究决定，于2014年9月12日召开甘孜州农村信用联社股份有限公司（以下简称“甘孜州农村信用联社”）创立大会暨股东大会第一次会议。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2014年9月12日（星期五），预计会期一天。

股东及代理人登记入场时间：上午8点20分-8点50分。

会议正式开始时间：上午9点。

二、会议地点

甘孜州民族干部行政学院六楼会议室（康定县炉城镇向阳街14号）。

三、参会人员

（一）甘孜州农村信用联社股份有限公司筹建工作组成员；

（二）甘孜州农村信用联社发起人（股东）及委托代理人；

（三）见证律师其他有关人员。

四、审议事项

（一）审议《甘孜州农村信用联社筹建工作报告》；

（二）审议《甘孜州农村信用联社章程（草案）》；

（三）审议甘孜州农村信用联社《股东大会议事规则（草案）》、《董事会议事规则（草案）》和《监事会议事规则（草案）》；

（四）审议《甘孜州农村信用联社设立费用的报告》；

（五）审议《甘孜州农村信用联社董事会董事和监事会非职工监事选举办法（草案）》；

（六）选举产生甘孜州农村信用联社第一届董事会董事和第一届监事会非职工监事；

（七）表决通过甘孜州农村信用联社第一届监事会职工监事名单；

（八）审议《甘孜州农村信用联社经营方针和2014-2016年发展规划》；

（九）审议《甘孜州农村信用联社支持“三农”发展规划》；

（十）审议《甘孜州农村信用联社2014年度财务预算方案（草案）》；

（十一）审议《甘孜州农村信用联社董事、监事薪酬管理办法（草案）》。

（注：会议相关材料已备置甘孜州各县信用联社改革办，如有需要请联系各联社改革办，联系方式详见联系人表）

五、报名登记

为确保本次大会顺利召开，有利于会议准备和会务工作安排，请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的发起人（股东）务必于2014年9月6日前报名；逾期未报名登记视同弃权。

报名方式及有关规定如下：

（一）拟亲自参加会议的发起人（股东），可通过电话向原办理入股的县信用联社（详见联系人表）联系报名，也可以于2014年9月5日前亲自到原办理入股的营业网点报名登记。

（二）拟委托他人参加会议的发起人（股东），务必于2014年9月5日前到原办理入股县信用联社（或电话告知）确定委托代理人姓名，领取授权委托书，填写有关内容并亲笔签名后交委托代理人。

（三）代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的2%，代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的10%。

六、出席会议

已经报名登记的发起人（股东）和代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）本人亲自出席会议的，凭本人身份证明报到；

（二）代理他人出席会议的，凭授权委托书和代理人身份证明报到；

（三）企业法人委托法定代表人或其他代理人出席会议，凭授权委托书（需加盖企业单位公章）和本人身份证明报到。

七、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）出席会议人员的交通费、住宿费自理。

八、会务联系

联 系 人：江先生 杨先生

联系电话：0826-2818902

邮 编：626000

通讯地址：康定县新市前街127号

特此公告

甘孜州农村信用联社股份有限公司筹建工作小组

2014年8月29日

甘孜州信用社营业机构联系人及联系电话表